Vários colombianos são presos no Ceará suspeitos de lavagem de dinheiro e agiotagem; Parte do dinheiro era enviado para a Colômbia
Pelo menos 11 pessoas foram presas. Brasileiros também estão entre os detidos
Pelo menos 11 pessoas foram presas. Brasileiros também estão entre os detidosUm grupo de colombianos suspeitos de cometer os crimes de lavagem de dinheiro e agiotagem é alvo de uma operação da Polícia Civil, na Região do Cariri, no Ceará, na manhã desta terça-feira (3). Pelo menos 11 pessoas foram presas durante a ação. Brasileiros também estão entre os detidos
De acordo com os agentes, o esquema criminoso movimentou milhões de reais, mas a quantidade especifica ainda não foi divulgada. Parte dos valores era enviada para a Colômbia em forma de lavagem de dinheiro, segundo as investigações.
Foram cumpridos 9 mandados de prisão, 31 de busca e apreensão e 17 de sequestros de bens nas cidades do Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. Outras duas pessoas foram presas em flagante pela prática de agiotagem.
Ainda segundo a Polícia Civil, os suspeitos são investigados há quatro meses e enviavam parte do dinheiro obtido no esquema criminoso do Ceará para Colômbia numa rede de engenharia financeira internacional, suspeita de relizar crimes contra a economia popular (agiotagem), lavagem de dinheiro, extorsão e ameaça.
O grupo, segundo a investigação, explorava pessoas em situação economicamente vulnerável, emprestando dinheiro a juros exorbitantes. Com os supeitos foram apreendidos motocicletas, carros e R$ 20 mil em moeda nacional e estrangeira (dólar, euro e pesos colombianos).
Mais detalhes serão divulgados em coletiva ainda nesta terça-feira.
